ФинПутевод

Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД по Москве, как стало известно «Времени новостей», закончило расследование ряда уголовных дел против подпольных финансистов, специализировавшихся на нелегальном обналичивании денег. В ближайшее время по обвинению в незаконном предпринимательстве на скамье подсудимых окажутся Степан Разумов, Иван Лисицын и Кирилл Наутов. По версии следствия, они создали сложнейшую систему из нескольких сотен подставных фирм, через которую ежедневно нелегально «прокачивалось» несколько миллиардов рублей. Одновременно в законную силу вступил обвинительный приговор Мещанского райсуда по аналогичному обвинению в отношении Сергея Накокова, Дмитрия Артемченкова и Людмилы Гайцевой. Сейчас ГСУ расследует еще несколько аналогичных дел в отношении бизнесменов, действовавших по тем же схемам, а также против руководителей фирм-клиентов и нескольких столичных банков.

Эти два уголовных дела были возбуждены в декабре прошлого года после проведенной в столице масштабной операции по выявлению фирм, занимающихся незаконным обналичиванием денег. Участвовали в ней сотрудники ГСУ, Главное управление МВД по Центральному федеральному округу (ГУ ЦФО) и департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ. По всей Москве тогда были проведены десятки обысков, и среди прочего в ООО «Раритет», ООО «Новая волна» и ООО «Иной путь», а также в ряде связанных с ними фирм. Было обнаружено огромное количество учредительных документов фиктивных компаний, уже оформленных фальшивых договоров и счетов-фактур, поддельных гербовых печатей столичных налоговых инспекций и других организаций, а также черная бухгалтерия и клиентская база. Кроме этого, оперативники изъяли более 30 млн руб. наличными, приготовленными, как полагают следователи, для передачи клиентам.

Сразу было задержано шесть человек — Сергей Накоков, Дмитрий Артемченков, Степан Разумов, Иван Лисицын, Кирилл Наутов и бухгалтер Людмила Гайцева. После допроса всем было предъявлено обвинение по ст. 171-2 УК РФ — незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

На основе изъятых в ходе обысков документов задержанным были вменены в вину незаконные сделки, совершенные только в 2007 году. Но, как полагает следствие, реально финансисты занимались подпольным бизнесом как минимум с 2004 года, соответственно о реальных масштабах этих операций можно лишь догадываться.

Как установило следствие, бизнес подпольных финансистов был отработан филигранно, и они имели обширную клиентскую базу. Суть его заключалась в том, что махинаторы периодически оптом через знакомых покупали большое количество (иногда до 100) фирм, оформленных на утерянные паспорта или документы умерших людей. Каждая из таких фирм «работала» всего один-два дня, но за это время через нее могло пройти до 1 млрд руб. Учитывая такой поток, подпольные финансисты работали за довольно скромные комиссионные 0,5—2%. Схема обналичивания была проста: клиент якобы заключал с фирмой-однодневкой договор на консалтинговые услуги, сразу переводил на ее банковский счет средства и уже к вечеру мог забрать хоть несколько чемоданов наличных. Рабочие места махинаторов находились обычно в полуподвальных помещениях, сами они при этом числились в большинстве своем безработными или занимали номинальные должности в тех же подставных фирмах.

Как следует из материалов уголовных дел, у всех участников группировки были четко распределены обязанности. Так, Разумов и Накоков были разработчиками и организаторами всего «обнального» бизнеса и распределяли «зарплату» и «премии» за проделанную работу между остальными членами группировки. В обязанность Артемченкова входил поиск клиентов, Лисицын доставлял деньги, документы и печати различных организаций в офис, бухгалтер Гайцева выдавала наличные клиентам, а Наутов осуществлял доставку наличных VIP-клиентам в офисы.

График трудового дня бизнесменов был расписан почти по минутам. Следствие установило, что с 10 до 16 часов они созванивались с клиентами, договаривались о суммах, которые надо обналичить, а с 16 до 18 часов деньги, снятые со счетов подставных фирм, бизнесмены развозили по офисам клиентов, оставляли в банковских ячейках или выдавали в одном из своих офисов. При этом в целях конспирации клиентам было строжайше запрещено в процессе телефонных переговоров называть по именам бизнесменов и названия подставных фирм. Например, Накоков был известен как Боцман, а курьер, перевозивший деньги, как Болт. Ущерб от действий группы Накокова, который удалось доказать следствию, составил более 5 млн руб., Разумова — порядка 21 млн руб. Сами следователи при этом признают, что это мизерная часть реального бизнеса подпольных финансистов, поскольку в данном случае речь шла о единичных сделках, документы по которым удалось найти при обысках.

Сами обвиняемые, как следует из материалов дела, полностью признали свою вину в незаконном ведении подпольного бизнеса. Учитывая это, Мещанский райсуд приговорил Накокова, Артемченкова и Гайцеву к 4,5 года лишения свободы условно и к штрафу в 50 тыс. руб. с каждого в доход государства. В ближайшее время Басманный райсуд приступит к рассмотрению дела в отношении Разумова, Лисицына и Наутова.

Новости.

Комментарии запрещены.