ФинПутевод

Но он отметил, что просьба о юридической помощи не касалась бывшего президента лично. Обозначенные лица уже фигурировали в уголовных расследованиях, проводимых ведомством. Как понятно, в Швейцарии действует серьезное законодательство, направленное на противодействие отмыванию криминальных капиталов.

Для банков блокирование счетов значит, что они не могут совершать денежные операции со средствами на данных счетах, другими словами не могут предоставлять номинальным обладателям счетов права снимать с их средства либо пополнять их. Глобальный еврейский конгресс не раз добивался от швейцарских банков раскрыть сведения о невостребованных счетах, рассчитывая, что часть средств на их принадлежит бывшим руководителям нацистской Германии, а означает, может пойти на компенсации жертвам Холокоста.
Отметим, что Швейцария в апреле 2015 г. удовлетворила запрос об оказании правовой помощи Украине относительно заблокированных денег, связанных с режимом бывшего украинского президента Виктора Януковича. «Федеральное ведомство юстиции удовлетворило просьбу, поступившую со стороны канцелярии генерального прокурора Украины об оказании правовой помощи в деле замораживания активов, принадлежащих высокопоставленным представителям из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, и выдало ордер на изъятие банковских записей», — сообщил представитель ведомства Фолко Галли. «Ведомство не обладает какой-нибудь информацией об объеме активов, которые были заморожены. Понятно, что некие из обозначенных активов — это те же, которые были заморожены ранее на основании постановления Федерального совета (правительства) от 28 февраля 2014 года», — добавил он. Это 1-ый случай, когда представители швейцарской юстиции вынесли положительное решение в отношении юридического запроса по делу Януковича, добавил Галли.

Официальный дилер Ассоциации банков Швейцарии сказала журналистам, что идет речь как о счетах людей страны, так и о счетах иноземцев. Она выделила, что никакой точной связи с вкладами нацистов в этом случае не выслеживается. По данным издания Welt am Sonntag, подозрение вызвал только один счет, открытый гражданином Германии в 1940 году. На нем лежит 1000 швейцарских франков.

Швейцарские банки признали наличие нескольких тыщ счетов, которые были открыты до 1955 года, но не были нужны все эти годы. Об этом докладывает Reuters. Как отмечается, раскрыть эту информацию швейцарские банки вынудил новый закон, который принуждает докладывать о счетах, которые были открыты более 60 годов назад и при всем этом не были нужны последние 50 лет.

Новости.

Комментарии запрещены.