ФинПутевод

Не считая того, как стало понятно, столичный филиал Deutsche Bank выслал несколько собственных служащих в принужденный отпуск до окончания внутреннего расследования. Представитель Bafin ранее заявлял журналистам, что ведомство знакомо с сообщениями о злоупотреблениях в столичном кабинете Deutsche Bank, но отказался от последующих комментариев.

Скандал разразился в тот момент, когда к управлению Deutsche Bank появились претензии со стороны мюнхенской прокуратуры из-за дачи заранее неверных показаний по делу о банкротстве медиаимперии германского магната Лео Кирха.

Напомним, германские СМИ еще 20 мая сказали, что Deutsche Bank проинформировал Федеральное ведомство ФРГ по надзору за денежным сектором (Bafin) о случае вероятного отмывания средств в его столичном филиале. Тогда отмечалось, что речь может идти "как минимум о сотках миллионов евро", отмытых с помощью непонятных операций на рынке дериватов. Происшествия произошедшего изучают специально приглашенные из Лондона и Нью-Йорка следователи и специалисты. Они ведут работу в центральном кабинете Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне.

Отметим, что наикрупнейший банк Германии Deutsche Bank AG ведет внутреннее расследование возможного отмывания русскими клиентами средств на сумму около 6 миллиардов баксов, докладывает агентство Bloomberg. Акции банка свалились на 2,1% после сообщения о расследовании. Пресс-служба Банка Рф в Москве сказала южноамериканскому агентству, что не комментирует деяния банков. Цена подозрительных сделок возможно окажется еще выше, расследование длится, сообщил один из источников Bloomberg.

Контролирующие ведомства США приступили к расследованию дела о предполагаемом отмывании средств столичным филиалом Deutsche Bank. Как сказали источники, близкие к следствию, надлежащие проверки в июне 2015 года начал проводить южноамериканский орган денежного надзора DFS. По его данным, русские клиенты при помощи служащих Deutsche Bank вывели из страны значимые суммы средств, не уведомив в соответствующем порядке госведомства.

Новости.

Комментарии запрещены.