Австрийский финрегулятор проверит банки RBI и Hypo Vorarlberg

© РИА Новости. Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

ВЕНА, 4 апр — РИА Новости. Австрийский финансовый регулятор (FMA) проведет расследование причастности двух австрийских банков — Raiffeisen Bank International (RBI) и Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank (Hypo Vorarlberg) — к якобы имевшим место мошенническим схемам перевода денег в офшоры при содействии панамской юридической компании Mossack Fonseca.

Как сообщает в понедельник австрийское агентство APA, со ссылкой на представителя регулятора Клауса Грубельника, эксперты организации «в каждом из этих банков проведут необходимую предварительную проверку, чтобы выяснить, были ли в указанных случаях соблюдены обязательства организаций по предотвращению отмывания денег».

Грубельник добавил, что по поводу относящихся к Австрии эпизодов в 2012 году FMA уже проводило проверку, направив выявленную подозрительную информацию в криминальную полицию, однако, иных деталей от него по этому поводу не последовало.

Немецкая Suddeutsche Zeitung опубликовала накануне якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам.

© РИА Новости. Стрингер | Перейти в фотобанкРадикальная партия Украины хочет инициировать импичмент ПорошенкоВ материалах, опубликованных SZ, упоминаются члены семьи председателя КНР Си Цзиньпина, президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Марокко Мухаммед VI и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, ряд лиц, якобы приближенных к российскому президенту Владимиру Путину, а также дети премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. Кроме того, в материалах фигурируют имена всемирно известного актера Джеки Чана, аргентинского футболиста Лионеля Месси и индийского киноактера Амитабха Баччана.

При этом аутентичность документов официально не подтверждена никем, более того, сама компания Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением. Один из основателей компании Рамон Фонсека в интервью панамскому телеканалу TVN заявил, что некоторые документы, действительно были украдены у Mossack Fonseca, однако не уточнил, о каких конкретно идет речь.

Комментарии запрещены.